股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-105
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议分别于 2023 年 11 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，
并于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次
表决。
根据公司业务发展实际情况，为更加准确地反映公司与关联方 2023 年度日
常关联交易情况，公司对 2023 年度部分日常关联交易预计额度作出调整。
本次调整后，公司预计 2023 年度与公司实际控制人及其控制的企业盛虹集
团有限公司及其下属印染企业、盛虹石化集团有限公司等各类日常关联交易合计
虹 洋 热 电有 限 公司 、 吴江 嘉 誉实 业 发展 有 限公 司 等 各类 日 常关 联 交易 合 计
与调整前相比，本次调整后公司与公司实际控制人及其控制的企业各类日常
关联交易合计减少 78,274.30 万元，与实际控制人亲属控制的企业各类日常关联
交易合计增加 39,044.17 万元。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事
有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》《江苏东方盛虹股份有限公司章程》及其他有关规定并
结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议议事规则》。
《 独 立 董 事 专 门 会 议 议 事 规 则 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
特此公告。
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