证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-058
福建顶点软件股份有限公司
关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 对上市公司的影响：日常关联交易是公司正常生产经营需要，定价公允
合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和
非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，
公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
常关联交易预计额度的议案》，关联董事李军回避表决，非关联董事 7 票赞成，
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述
事项无需提交股东大会审议。
增加发生的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，我们认为公司与关联方的关联交易符合公司经营发展需要，相关交易公
平、公允、合理，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
因此同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事
会审议。
公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事
予以回避表决，表决结果合法、有效，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，
特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述事项。
（二）原日常关联交易的预计和本次新增预计情况
司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年公司与关联方中信证券股
份有限公司（含其控股子公司）日常关联交易累计不超过人民币 2,500 万元。结
合 2023 年已实际发生的日常关联交易情况以及后续业务规划，与中信证券股份
有限公司（含其控股子公司）的关联交易需在原预计额度的基础上新增 900 万元。
具体如下：
单位：万元
关联 增加后
交易 关联人 原预计金额
实际发生金额 的金额 预计金额
类别
向关 中信证
中信证券股份有限公司 1,506.36
联人 券股份
销售 有限公 中信期货有限公司 203.00
商 司（含
品、 其控股
提供 子 公 中信中证投资服务有限
劳务 司） 责任公司
合计 2,500 1,815.16 900 3,400
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
企业名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册资本：1,482,054.6829 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河
南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全
国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金
基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
据中信证券披露的 2022 年年度报告显示，截止至 2022 年 12 月 31 日，中信
证券总资产为 1,308,289,281,705.92 元、净资产为 258,372,038,462.56 元，
币 21,317,422,282.16 元。（以上数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。
（二）与上市公司的关联关系
截止至 2022 年 12 月 31 日，金石投资有限公司（以下称“金石投资”）持有
本公司 6.03%的股份，中信证券持有金石投资 100%的股权，为金石投资的母公司。
根据上海证券交易《股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，中信证券及其控股子
公司为本公司的关联方，交易构成了上市公司的关联交易。截至本公告发布之日，
金石投资持有的本公司股份已降至 5%以下，具体内容详见《公司股东集中竞价
减持股份结果公告》（公告编号：2023-051）。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中信证券的财务状况和资信情况良好，是依法存续、经营正常的公司，不会
对公司带来交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司主要对中信证券提供软件定制化服务，关联交易均按照平等互利、等价
有偿、公平公允的市场原则，通过商务谈判方式，以公允的价格和交易条件，确
定双方的权利义务关系。
四、对上市公司的影响
增加 2023 年度日常关联交易预计额度是公司根据实际经营发展需要进行的，
目的是为了保障公司生产经营持续有效地进行。公司与中信证券的日常关联交易
是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公
司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影
响，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
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