证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-056
福建顶点软件股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会
议于 2023 年 11 月 29 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9
号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
欧永先生召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主
体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解
除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。
因此，同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解
除限售的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司新增的关联交易预计额度能够按相关规定履行相应的批准程序，关联交
易能够按照市场公允价格确定交易价格，关联交易为公司正常经营所需，对公司
的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交
易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害股东、尤其是非关联股东和中
小股东的利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
福建顶点软件股份有限公司监事会
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