证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-041
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
第四十一次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会
议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审
议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司内控制度体系，落实独立董事制度改革要求，
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》
《公司董事会审
计委员会工作细则》
《公司董事会战略与投资委员会工作细则》
《公司
董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》进行配套修订。经与会董事审议，会议通过了如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒独立董事制度》。
案》；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒董事会审计委员会工作细则》。
的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》
。
案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒董事会提名委员会工作细则》。
的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
特此公告。
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