证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-062
东莞捷荣技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加
董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯
先生、董事陈铮女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席
并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司于 2023 年 7 月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下
简称“捷荣能源”，详见公司披露的《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公
告编号：2023-032））。因业务经营需要，同意控股子公司捷荣能源在广西梧州
市龙圩区龙圩镇安能集团产业园投资建设 150MW（最终以实际装机容量为准）
分布式光伏发电项目，项目计划投资建设总额约为 62,259.75 万元。同时，为投
资建设上述分布式光伏发电项目，公司子公司捷荣能源拟与广西安能鸽业集团有
限公司（以下简称“安能集团”）签订《广西安能肉鸽产业园棚顶 150MW 分布
式光伏发电项目屋顶租赁合同》，拟租用安能集团的相关产业园屋顶及场地面积
约 1,298,700 平方米，项目 25 年运营期的租金总额约 9,740.25 万元。本项目采取
投资建设-运营-转让模式，项目投资主体为捷荣能源，由捷荣能源与相关合作方
共同合作实施项目投资建设，项目建成正常运营约三个月后转让出售；捷荣能源
应在本项目正式投资建设前确定项目受让方并签订转让协议，转让价格应不低于
捷荣能源投资金额。上述内容尚需股东大会审议通过。具体内容以最终签订的正
式协议及实际装机容量为准，授权公司管理层负责办理投资建设与租赁场地相关
的事项及签署有关协议文件。
本次子公司拟投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地，是子公司的正常业
务经营需要，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具 体 内 容 详见 公司 同 日 在《 中 国 证 券报 》 《 证 券时 报 》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的
公告》（公告编号：2023-063）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具 体 内 容 详见 公司 同 日 在《 中 国 证 券报 》 《 证 券时 报 》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-064）。
三、备查文件
特此公告
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