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关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于提请设立董事
会专门委员会的议案》，在董事会下设立战略、薪酬与考核、审计、提名四个专
门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则。
截至本说明签署日，各专门委员会的人员组成如下：
专门委员会名称 召集人 委员成员
战略委员会 邬若军 邬若军、柴广跃、黎莉
薪酬与考核委员会 柴广跃 邬若军、陈群荣、柴广跃
审计委员会 陈群荣 陈群荣、柴广跃、李学靖
提名委员会 李天明 邬若军、陈群荣、李天明
上述各委员由董事会选举产生，各专门委员会的运作情况如下：
一、战略委员会
战略委员会自成立以来，严格按照有关法律法规、《公司章程》及《董事会
战略委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，战略委员会共召开
二、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照有关法律法规、
《公司章程》及《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，薪酬与
考核委员会共召开 5 次会议。
三、审计委员会
审计委员会自成立以来，严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，审计委员会共召开 19
次会议。
四、提名委员会
提名委员会自成立以来，严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会提
名委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，提名委员会共召开 4
次会议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳安培龙科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委
员会的设置情况的说明》之签章页）
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