新希望乳业股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
（ 2023 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第五次会议通过）
第一条 为进一步完善新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治
理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有 效地 履行
其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司 独立
董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《新希望乳业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他
职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关 系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个
人的影响。
第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称
“独立董事专门会议”）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、 电话
等）或现场与通讯相结合的方式召开。
第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。
独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的 ，应当事先
审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；
召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代 表主
持。
第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半
数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）
规定和《公司章程》规定的其他事项。
第七条 独立董事行使下列特别职权，应当召开公司独立董事专门会议，并 经全
体独立董事过半数通过方可行使：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
第八条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 出席独立董事的姓名；
（三） 审议的议案内容；
（四） 表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）；
（五） 独立董事发表的意见。
独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见 及其理由、
反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚 。对 重大
事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说 明理 由。
独立董事应当对会议记录签字确认。
独立董事专门会议记录应当至少保存十年。
第九条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，提供会议所必需的工作条件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织 或者配合开
展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 员支 持，
指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议 的召 开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的 费用。
第十条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第十一条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规及《公司章程》的 有关规
定执行。
第十二条 本制度的有关条款与法律、法规或者《公司章程》的规定相 冲突 的，
按法律、法规或者《公司章程》的规定执行。
第十三条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。
第十四条 本制度解释权归属公司董事会。
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