证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-079
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股子公
司，下同）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》等规章及规范性文件的相关规定，于 2023 年 11
月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），本议案关联董事席刚先 生、Liu
Chang 女士、刘栩先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。
公司 2023 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额总额为人民币 96,134.76
万元（数据未经审计），预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 141,570.00
万元，交易关联人为四川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限公司、牧堡
（上海）食品科技有限公司、鲜生活冷链物流有限公司、北京未来星宇电子商务
有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第
该等日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成借壳，也无需经有关部门批准。
因预计 2024 年度公司与关联人日常关联交易金额超过 3,000 万元、且超过
上市公司最近一期经审计净资产的 5%，本议案尚需获得公司股东大会批准，在
股东大会上股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司等关联法人
及关联自然人股东需回避表决。
（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关 联交 2023 年 1-
关 联交 关联交易内
关 联人 易 定价 2024 年预计金额 10 月实际
易 类别 容
原则 发 生金额*
原材料及其 参照市
四川新希望贸易有限公司 13,000.00 7,081.11
他 场价格
昆明新希望动物营养食 参照市
原材料 14,560.00 8,825.07
新希望六和 品有限公司 场价格
股份有限公 宁夏新希望反刍动物营 参照市
原材料 6,000.00 5,505.64
司及其控股 养食品有限公司 场价格
子公司 原材料及其 参照市
本公司实际 其他控股子公司 4,700.00 3,407.83
控制人控制 他 场价格
向关联
的企业 草根知本集 牧堡（上海）食品科技有 原材料及其 参照市
人购买 11,000.00 8,644.93
团有限公司 限公司 他 场价格
产品
及其控股子 原材料及其 参照市
公司 其他控股子公司 40.00 12.66
他 场价格
原材料及其 参照市
本公司实际控制人控制的其他子公司 100.00 81.18
他 场价格
小计 49,400.00 33,558.42
原材料及其 参照市
其他关联方 300.00 25.67
他 场价格
小计 49,700.00 33,584.09
鲜生活冷链物流有限公司及其控股子 参照市
运输服务 62,000.00 44,964.18
本公司实际 公司 场价格
控制人控制 广告、咨询 参照市
向关联 本公司实际控制人控制的其他子公司 60.00 89.26
的企业 服务及其他 场价格
人购买
小计 62,060.00 45,053.44
服务
咨询服务及 参照市
其他关联方 650.00 353.96
其他 场价格
小计 62,710.00 45,407.40
接受关 车辆、设备 参照市
本公司实际控制人控制的企业 100.00 64.36
联人提 及场地租赁 场价格
供的租
赁 小计 100.00 64.36
办公用房、
参照市
向关联 本公司实际控制人控制的企业 车辆及仓库 230.00 144.21
场价格
人提供 等租赁
的租赁
小计 230.00 144.21
关 联交 2023 年 1-
关 联交 关联交易内
关 联人 易 定价 2024 年预计金额 10 月实际
易 类别 容
原则 发 生金额*
参照市
本公司实际 本公司实际控制人控制的子公司 咨询服务 600.00 466.93
场价格
控制人控制
向关联 的企业
小计 600.00 466.93
人提供
服务 参照市
其他关联方 咨询服务 30.00 8.31
场价格
小计 630.00 475.24
北京未来星宇电子商务 参照市
乳制品 7,160.00 5,911.23
草根知本集 有限公司 场价格
团有限公司 重庆新牛瀚虹实业有限 参照市
乳制品 6,000.00 N/A
及其控股子 公司及其控股子公司** 场价格
本公司实际
公司 参照市
控制人控制 其他控股子公司 乳制品 1,880.00 1,133.09
场价格
的企业
参照市
本公司实际控制人控制的其他子公司 乳制品 560.00 340.36
场价格
向关联
人销售 小计 15,600.00 7,384.68
乳制品 本公司的联 乳制品及其 参照市
新希望蓝海乳业（北京）有限公司 10,400.00 7,559.76
及其他 营企业 他 场价格
成都云优选科技服务有限公司及其控 参照市
乳制品 2,100.00 1,487.51
股子公司 场价格
参照市
其他关联方 其他关联方 乳制品 100.00 27.51
场价格
小计 2,200.00 1,515.02
小计 28,200.00 16,459.46
合计 141,570.00 96,134.76
注：* 2023 年 1-10 月实际发生金额未经审计。
** 因本公司拟签署转让重庆新牛瀚虹实业有限公司 45%股权的股权转让协议给关联
方，该股权转让事项若经本公司股东大会审议通过，本公司将丧失对重庆新牛瀚虹实业有
限公司的控制权，重庆新牛瀚虹实业有限公司届时将成为本公司的关联方。截至本公告披
露之日，上述股权转让事项尚未取得本公司股东大会审议通过。
*** 上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
司向关联方采购饲料、原材料的减少所致。
（三）2023 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 1 - 10 月 1 -10 月实 披 露日
关 联交易 1 -10 月实 2023 年预
交易 关 联人 实 际发生 际 发生额 期 及索
内容 际 发生金 计 金额
类别 额 占同类 与 预计金 引
额*
业 务比例 额 差异
原材料及
四川新希望贸易有限公司 7,081.11 15,100.00 1.06% -53.11%
其他
草根知本 牧堡（上
原材料及
集团有限 海）食品科 8,644.93 11,740.00 1.30% -26.36%
其他
公司及其 技有限公司
控股子公 其他控股子 原材料及
司 公司 其他
昆明新希望
向关
动物营养食 原材料 8,825.07 12,540.00 1.33% -29.62%
联人
新希望六 品有限公司
购买
和股份有 宁夏新希望
产品 2022 年
限公司及 反刍动物营
原材料 5,505.64 9,140.00 0.83% -39.76% 12 月 7
其控股子 养食品有限
日巨潮
公司 公司
资讯网
其他控股子 原材料及
公司 其他
本公司实际控制人控制的
商品 81.18 50.00 0.01% 62.36% 度日常
子公司
关联交
其他关联方 商品 25.67 1,000.00 0.00% -97.43%
易预计
鲜生活冷链物流有限公司
向关 运输服务 44,964.18 60,000.00 6.76% -25.06% 的 公
及其控股子公司
联人 告》，公
本公司实际控制人控制的
购买 其他服务 89.26 520.00 0.01% -82.83% 告编号：
子公司
服务 2022-
其他关联方 咨询服务 353.96 445.00 0.05% -20.46%
接受
办公场
关联
本公司实际控制人控制的 所、土地
人提 64.36 100.00 0.01% -35.64%
子公司 及设备租
供的
赁
租赁
向关 新希望六和股份有限公司 办公用房
联人 及其控股子公司 租赁
提供
鲜生活冷链物流有限公司
的租 仓库租赁 62.61 125.00 0.07%** -49.91%
及其控股子公司
赁
向关 本公司实际控制人控制的
咨询服务 466.93 1,500.00 0.51%** -68.87%
联人 子公司
关联 1 - 10 月 1 -10 月实 披 露日
关 联交易 1 -10 月实 2023 年预
交易 关 联人 实 际发生 际 发生额 期 及索
内容 际 发生金 计 金额
类别 额 占同类 与 预计金 引
额*
业 务比例 额 差异
提供
其他关联方 咨询服务 8.31 20.00 0.01%** -58.45%
服务
新希望六和股份有限公司
乳制品 10.70 200.00 0.00% -94.65%
及其控股子公司
北京未来星宇电子商务有 乳制品及
向关 5,911.23 8,500.00 0.72% -30.46%
限公司 其他
联人
新希望蓝海乳业（北京） 乳制品及
销售 7,559.76 7,700.00 0.92% -1.82%
有限公司 其他
乳制
新希望物业服务集团有限
品及 乳制品 302.24 450.00 0.04% -32.84%
公司及其控股子公司
其他
本公司实际控制人控制的
乳制品 1,160.51 4,500.00 0.14% -74.21%
子公司
其他关联方 乳制品 1,515.02 3,850.00 0.18% -60.65%
合计 96,134.76 150,886.00 -36.29%
因统计的实际发生额截止日期为 2023 年 10 月 31 日，2023
年 11 月和 12 月的关联交易尚未统计，导致实际发生情况与
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 预计存在差异。考虑 2023 年 11 月、12 月将发生的日常关
计存在较大差异的说明 联交易，实际发生情况与预计不存在较大差异，公司将在后
续董事会上对 2023 年实际与预计日常关联交易之间的差异
进行审议。
注：* 2023 年 1-10 月实际发生金额未经审计。
** 该比例为占其他业务收入的百分比。
*** 上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
二、主要关联人、关联关系及履约能力
（一）四川新希望贸易有限公司
资产为-44,102.63 万元，2023 年前三季度实现主营业务收入 622,318.18 万元，
净利润-4,859.77 万元（数据未经审计）。
上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。
为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（二）新希望六和股份有限公司
养；猪的饲养；家禽的饲养。
万元，2023 年前三季度实现营业收入 10,674,779.25 万元，归属于上市公司股
东的净利润-453,841.97 万元（数据未经审计）。
票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。
为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（三）昆明新希望动物营养食品有限公司
资产为 2,357.34 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 64,362.33 万元，净
利润-54.84 万元（数据未经审计）。
上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。
财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履
约能力。
（四）宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司
资产为 3,311.16 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 29,115.99 万元，净
利润 250.20 万元（数据未经审计）。
上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。
经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其
具备履约能力。
（五）草根知本集团有限公司
权投资基金、股权投资基金管理；投资管理；资产管理。
净资产为 285,695.42 万元，2023 年前三季度实现主营业务收入 1,298,884.76
万元，净利润-14,516.43 万元（数据未经审计）。
上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。
健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（六）牧堡（上海）食品科技有限公司
资产为-4,214.66 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 104,349.64 万元，
净利润-2,209.46 万元（数据未经审计）。
票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。
财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履
约能力。
（七）鲜生活冷链物流有限公司
净资产为 132,961.39 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 930,585.32 万
元，净利润 5,053.08 万元（数据未经审计）。
上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。
为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（八）北京未来星宇电子商务有限公司
资产为-4,195.99 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 8,819.10 万元，净
利润 58.80 万元（数据未经审计）。
票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。
财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履
约能力。
（九）重庆新牛瀚虹实业有限公司
资产为 1,635.91 万元；2023 年 1-9 月实现主营业务收入 23,221.29 万元，净利
润-416.29 万元（数据未经审计）。
的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第
较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能
力。
（十）新希望蓝海乳业（北京）有限公司
产 394.02 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 10,478.51 万元，净利润
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关
联人。
财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履
约能力。
（十一）成都云优选科技服务有限公司
大件路 289 号 1016 室邮箱自编号 80620152
资产为-2,327.35 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 9,730.90 万元，净
利润-104.97 万元（数据未经审计）。
券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。
务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约
能力。
截至本公告披露之日，经公开渠道查询，计入 2024 年日常关联交易预计金
额所涉及的上述交易对手方，均不为失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
以上 2024 年预计日常关联交易主要内容为：采购冷链运输等服务、采购原
材料和饲料、销售公司产品、提供租赁等服务。
以上 2024 年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为
基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，签署协议；交易价款根据
约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。
本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准后，董事
会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。
四、交易目的及对公司的影响
公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正
常的日常经营活动所需要，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业
经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率，因此存在交易的
必要性。
上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没
有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影
响。
上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联
人形成依赖。
五、日常关联交易预计事项履行的程序
（一） 审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会于 2023 年 11 月 17 日召开了第四次会议，以
交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。审计
委员会委员 Liu Chang 女士因与本议案所议事项存在利害关系而回避表决。
（二） 董事会履职情况
该事项经公司全体独立董事及公司董事会审计委员会同意后，提交公司董事
会审议。公司于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议对《关于
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
特此公告。
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