证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-095
博创科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会
议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
第三十一次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
（1）会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票，不能重复投票。如
果同一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。股东大会有多项议案，
某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大
会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视
为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（1）截止 2023 年 12 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表
决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
二、本次会议审议事项
提 备注
案 该列打勾的
提案名称
编 栏目可以投
码 票
关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份
暨与关联方共同投资的议案
述第 1.00 项、2.01 项、2.02 项和第 3.00 项属于特别决议议案，需由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。具体
内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布
的相关公告。
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委
托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地
股东可以以信函或传真方式登记。
异地股东如用信函或传真方式登记，以信函或传真到达公司时间为准。公司不接
受电话登记。
前半小时到达召开会议的会议室现场登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
进程按当日通知进行。
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
联系人：梁冠宁、汪文婷
电话：0573-82585880
传真：0573-82585881
邮编：314006
六、备查文件
特此公告
博创科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司
已了解本次股东大会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
由本人/本单位承担。
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
关于修订《博创科技股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
关于修订《博创科技股份有限公司董事会议
事规则》的议案
关于修订《博创科技股份有限公司对外担保
管理办法》的议案
关于修订《博创科技股份有限公司关联交易
管理制度》的议案
关于修订《博创科技股份有限公司募集资金
管理制度》的议案
关于修订《博创科技股份有限公司独立董事
工作细则》的议案
关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限
公司 42.29%股份暨与关联方共同投资的议案
委托股东姓名/名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托股东持有股份的性质：
委托股东持股数量：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
开当日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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