证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-085号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
了《关于召开2023年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限
公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年12月22日 15:00
（2）网络投票时间：
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023
年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年12月15日下午收市时在结算公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼1622会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
该列打勾的
提 案编码 提 案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
说明：
（1）以上提案已经公司第八届董事会第四十一次会议、第八届
监事会第二十二次会议审议通过，详细内容见公司于 2023 年 11 月 29
日刊载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》《第八届监事会第二
十二次会议决议公告》《关于监事辞职暨补选监事的公告》等相关公
告。
（2）本次股东大会的提案 1、2 为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理
人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份
证、股票账户卡办理登记手续。
书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
（二）参与现场会议的登记时间：
下午1：00—5：00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的
具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
第八届董事会第四十一次会议决议。
六、授权委托书（附件2）
特此公告。
附件：
四川省新能源动力股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议
案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
议当日）上午9:15，结束时间为2023年12月22日（现场会议当日）
下午3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
省新能源动力股份有限公司2023年第3次临时股东大会，并授权其全
权行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提 案编码 提 案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人
未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
章。
附件 3：
参加会议回执
截止_______年____月____日，我个人（单位）持有__________
_____公司股票，拟参加公司 2023 年第 3 次临时股东大会。
证券账户：________________________
持股数：__________________________
个人股东（签名）：________________
法人股东（签章）：________________
________年____月____日
首页
微信公众号
证券之星APP
