证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-083
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第三届董事会第
五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同
意召开本次股东大会。公司拟定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时
股东大会。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他 人出席现
场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2023 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨
关联交易的议案》
《关于修订<新希望乳业股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
审议通过，具体内容详见分别于 2023 年 11 月 29 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2、议案 4 涉及关联交易事项，关联股东须回
避表决。
将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
公室
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、
其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章
的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单
位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东须仔细填
（附件 3），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信
写《参会股东登记表》
函、传真和电子邮件须在 2023 年 12 月 12 日 17：00 前送达本公司（信函登记
以当地邮戳日期为准），公司不接受电话登记。
邮寄地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望乳业股份有限公司（信函请在
显著位置注明“出席 2023 年第一次临时股东大会”字样）
收件人：董事会办公室 尚姝博
电话：028-86748930
传真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
邮编：610023
签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小
时到达会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、其他事项
联系人：李兴华、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
六、备查文件
七、附件
；
。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。 具 体的 身 份认 证 流程 可 登 录互 联 网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
新希望乳业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司
权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签 署日起至
备注 表决意见
该 列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的 栏目可 意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于拟续聘 2023 年度审计机构的
议案》
《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议
案》
《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公 √
司部分股权暨关联交易的议案》
《关于修订<新希望乳业股份有限 公 √
司独立董事工作制度>的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如
委托人未作任何投票指示，则视为弃权；
附件 3：
新希望乳业股份有限公司
参会股东登记表
股东信息
身份证号码/营业
股东姓名/名称
执照号码
股东账户号 持股数量
出席人姓名 是否委托参会
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名 身份证号码
联系电话 电子邮箱
股东签字/盖章：
日期：
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