证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-036
天水华天科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
通知和议案等材料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
监事，并于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
。
经审核，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股权激励计划的实施有利于公司持续发展，不存在损害公
司及股东利益的情形。监事会同意公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
。
经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合了公司的实
际情况，旨在推动公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，不会损害公司及
全体股东的利益。监事会同意公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于核实<2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象
名单>的议案》
。
经审核，监事会认为：列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司《2023 年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，公司 2023 年股票期权激励计划首次
授予的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司《2023 年股票期权激
励计划首次授予的激励对象名单》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划的 5 日前披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
四、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》
。
经审核，监事会认为：本次延长部分募集资金投资项目建设周期不属于募集
资金投资项目的变更以及改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。监事会同意公
司延长部分募集资金投资项目建设周期。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
公司第七届监事会第九次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○二三年十一月二十九日
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