证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-031
天水华天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议通知和议案等材料于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
董事，并于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8
人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
。
经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利
于对核心人才形成长效激励机制，实现公司和股东价值最大化。本次激励计划不
存在明显损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划拟授予的激励对象均符
合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励条件。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
，《2023 年股票期权激励计划（草案）摘要》详见刊
登于《证券时报》的 2023-032 号公告。
公司独立董事对《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表的独立
意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
。
经审核，董事会认为：为了达到本次激励计划的实施目的，公司制定了相应
的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起
到良好的激励与约束效果。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
《 2023 年股 票期 权激 励计 划实 施考 核管 理办 法》 内容 详见 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》发表的独
立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权
激励计划有关事项的议案》
。
为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行
权价格进行相应的调整；
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2023 年股票期权激励计划
协议书》；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记等；
消激励对象的行权资格、注销激励对象尚未行权的股票期权、办理发生异动的激
励对象尚未行权的股票期权的注销等，以及向登记结算公司申请办理相关业务；
议和其他相关协议；
案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人
提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
确规定需由股东大会行使的权利除外；
证券公司等中介机构；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司
章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次股票期权激励计划其他事
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
《独立董事制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》
。
同意调整部分 2021 年非公开发行募集资金投资项目建设周期，将“集成电
路多芯片封装扩大规模项目”、
“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、
“TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目”和“存储及射频类集成电路封测产业化
项目”的建设完成时间由 2023 年底延长至 2024 年底。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的公告》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2023-033 号公告。
公司独立董事对延长部分募集资金投资项目建设周期事项发表的独立意见
及保荐机构对延长部分募集资金投资项目建设周期事项的核查意见见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
。
决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事
会提交的相关议案。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》
的 2023-034 号公告。
备查文件：
公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十九日
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