证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-081号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第四十一次会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场方式召开。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公
告同时刊登的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款
的公告》，公告编号：2023-083号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整公司部分组织机构设置的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见与本公告
同时刊登的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的
公告》，公告编号：2023-083号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（七）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议
案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（八）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（九）审议通过了《关于制定<债权投资管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十）审议通过了《关于修订<全面预算管理制度（试行）>的
议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十一）审议通过了《关于制定<工程项目建设管理办法（试
行）>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十二）审议通过了《关于修订<采购管理办法（试行）>的议
案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十三）审议通过了《关于制定<战略规划管理办法（试行）>
的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十四）审议通过了《关于召开2023年第3次临时股东大会的议
案》
公司定于2023年12月22日召开2023年第3次临时股东大会，具体
内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2023年第3次临时股东大会
的通知》，公告编号：2023-085号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第八届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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