证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-072
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
会议由董事长方隽云先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规
范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股
票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
《企业内部控制基本规范》
——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规和其他
规范性文件，结合本公司的公司章程及实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司内部审计制度》内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议并通过了《关于修订公司<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司的商品期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料、库存产
品的价格波动带来的风险，根据《公司法》
《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性
文件，结合本公司公司章程及实际情况，公司对《商品期货套期保值业务管理制度》进
行了修订。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议并通过了《关于修订公司<社会责任管理制度>的议案》
为了促进公司履行社会责任，实现公司与社会的协调发展，根据《公司法》《证券
法》
《规范运作指引》等国家有关法律法规和公司《内部控制基本规范》等制度规范，结
合实际情况，公司对《社会责任管理制度》进行了修订。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司社会责任管理制度》内容详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议并通过了《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为进一步规范公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值
业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资
产安全，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司信息披露
管理办法》
《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，结合本公司的实际情况，公司对《外汇套期保值业务管理制度》进行了修订。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议并通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《公司法》、
《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司章程以及实际情况，公司对《子公司管理
制度》进行了修订。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司子公司管理制度》内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第十
七条第三款的规定，本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满
前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。鉴于公司第二
期员工持股计划将于 2024 年 1 月 12 日到期届满，公司员工持股计划管理委员会召开了
第二期员工持股计划管理委员会第二次会议，基于对公司未来持续发展的信心，结合资
本市场环境及公司股价情况，同意将第二期员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事张君刚、
张永辉回避表决。
《关于第二期员工持股计划延期的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报 》。
三、备查文件
特此公告。
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