证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-077
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 11
月 23 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，2023 年 11
月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式
召开了第三届董事会第五次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、
召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全
体董事一致同意通过本议案。同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所
的公告》
。本议案需提交公司股东大会审议。
该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。董事席刚先 生、Liu
Chang 女士、
刘栩先生因在关联交易对方或其控股方担任董事或高级管理人员，
回避本议案的表决。表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》
《上海证券报》 《证券时报》的《关于 2024 年度日常关联交
《证券日报》
易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全
体董事一致同意通过本议案。同意回购注销 2020 年限制性股票激励计划三名激
励对象所持有的股权激励限售股 10 万股，并同意将本议案提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》
《上海证券报》 《证券时报》的《关于回购注销 2020 年限制
《证券日报》
性股票激励计划部分限制性股票的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
议案》
该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。董事席刚先 生、Liu
Chang 女士、
刘栩先生因在关联交易对方或其控股方担任董事或高级管理人员，
回避本议案的表决。表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《关于出售子公司部分股权、
关联交易暨投资项目进展的公告》
。本议案需提交公司股东大会审议。
案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。修订后的《新希望乳业股份有限公司独立董事工作制
度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东
大会审议。
制度>的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。
《新希望乳业股份有限公司独立董事专门会议工作制
度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
制度>的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。修订后的《新希望乳业股份有限公司董事会审计委员
会工作制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事
会一致同意召开 2023 年第一次临时股东大会，
时间暂定为 2023 年 12 月 14 日，
最终召开时间及内容以公司董事会发出的会议通知为准。
三、备查文件
特此公告。
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