根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》
进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下：
修订前 修订后
第五十八条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
…… ……
股 东 大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表 容。有关提案涉及独立董事及中介机
意见的，独立董事的意见及理由最迟 构发表意见的，发布股东大会通知或
应当在发布股东大会通知或补充通知 补充通知时将同时披露相关意见。
时披露。 ……
……
第九十九条 董事由股东大会选举或 第九十九条 董事由股东大会选举或
更换，并可在任期届满前由股东大会 更换，并可在任期届满前由股东大会
解除其职务。董事任期 3 年，任期届满 解除其职务。董事任期 3 年，任期届满
可连选连任。 可连选连任。独立董事每届任期与公
…… 司其他董事任期相同，任期届满，可以
连选连任，但是连续任职不得超过六
年。
……
第一百零八条 独立董事对公司及全 第一百零八条 独立董事对公司及全
体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 体股东负有诚信与勤勉义务。独立董
事应当按照相关法律法规和公司章程 事应当按照相关法律法规和公司章程
的要求,认真履行职责,维护公司整体 的要求,认真履行职责,维护公司整体
利益,尤其要关注中小股东的合法权 利益,尤其要关注中小股东的合法权
益不受损害。独立董事应当独立履行 益不受损害。独立董事应当独立履行
职责,不受公司主要股东、实际控制 职责,不受公司主要股东、实际控制
人、或者其他与公司存在利害关系的 人、或者其他与公司存在利害关系的
单位或个人的影响。公司聘任的独立 单位或个人的影响。公司聘任的独立
董事应确保有足够的时间和精力有效 董事应确保有足够的时间和精力有效
地履行职责，其原则上最多在 5 家上 地履行职责，其原则上最多在 3 家上
市公司兼任独立董事。 市公司（含本公司）兼任独立董事。
第一百一十条 担任公司独立董事应 第一百一十条 担任公司独立董事应
当符合下列基本条件： 当符合下列基本条件：
…… ……
（四）具有五年以上法律、经济或者其 （四）具有五年以上履行独立董事职
他履行独立董事职责所必需的工作经 责所必需的法律、会计或者经济等工
验。 作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、深圳证券交易所业务规则和公司
章程规定的其他条件。
第一百一十一条 独立董事必须具有 第一百一十一条 独立董事必须具有
独立性。下列人员不得担任独立董事： 独立性。下列人员不得担任独立董事：
…… ……
（五）为公司及其控股股东、实际控制 （五）为上市公司及其控股股东、实际
人或者其各自附属企业提供财务、法 控制人 或者其各自附属企业提供财
律、咨询等服务的人员，包括但不限于 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
提供服务的中介机构的项目组全体人 包括但不限于提供服务的中介机构的
员、各级复核人员、在报告上签字的人 项目组全体人员、各级复核人员、在报
员、合伙人及主要负责人； 告上签字的人员、合伙人、董事、高级
（六）在与公司及其控股股东、实际控 管理人员及主要负责人；
制人或者其各自的附属企业有重大业 （六）与上市公司及其控股股东、实际
务往来的单位任职的人员，或者在有 控制人或者其各自的附属企业有重大
重大业务往来单位的控股股东单位任 业务往来的人员，或者在有重大业务
职的人员； 往来的单位及其控股股东、实际控制
…… 人任职的人员；
……
第一百一十二条 独立董事的提名、选 第一百一十二条 独立董事的提名、选
举和更换的方法 举和更换的方法
（一）公司董事会、监事会、单独或者 （一）公司董事会、监事会、单独或者
合并持有公司已发行股份 1%以上的股 合并持有公司已发行股份 1%以上的股
东可以提出独立董事候选人,并经股 东可以提出独立董事候选人,并经股
东大会选举决定。 东大会选举决定。依法设立的投资者
…… 保护机构可以公开请求股东委托其代
（五）独立董事连续 3 次未亲自出席 为行使提名独立董事的权利。
董事会会议的,由董事会提请股东大 ……
会予以撤换。除出现上述情况及《公司 （五）独立董事连续 2 次未亲自出席
法》中规定的不得担任董事的情形外, 董事会会议的,由董事会提请股东大
独 立 董事任期届满前不得无故被免 会予以撤换。除出现上述情况及《公司
职。提前免职的,公司应将其作为特别 法》中规定的不得担任董事的情形外,
披露事项予以披露,被免职的独立董 独立董事任期届满前不得无故被免
事认为公司免职理由不当的,可以作 职。提前免职的,公司应将其作为特别
出公开的声明。 披露事项予以披露,被免职的独立董
事认为公司免职理由不当的,可以作
出公开的声明。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项已经第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，尚需提请公
司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决
通过后方可实施。董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定专人办理后续工
商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日
起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终
以市场监督管理部门核准、登记为准。
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司董事会
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