美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-
美康生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）
召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 12 月 15 日交易时间，即上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下
午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午
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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 15：00 交易结束
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
公司上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该
股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票议案
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 应选人数（2）人
立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事候选 应选人数（2）人
人的议案》
非累计投票议案
《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 √ 作 为投票对象的
子议案数：（3）
《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股 √
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股 √
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 √
制性股票激励计划相关事宜的议案》
说明：
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和/或第四届监事会
第二十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。
（2）上述第 1 至第 3 项议案实行累积投票制度。第五届董事会董事候选人
第五届监事会非职工代表监事候选人 2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
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票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会
方可进行表决。
（3）上述第 4.01 项子议案、第 6-8 项议案属于特别决议议案，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过
（4）上述需要审议的议案具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（5）第 6-8 项议案属于股权激励计划相关议案，拟为激励对象的股东或者
与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公 开披露
（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股
权激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集表决权。因此，公司
独立董事田云鹏作为征集人向公司全体股东征集对上述第 6-8 项议案的表决权。
有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登在中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事公开征集表决权的公告》。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证
复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和委托人股东账户卡；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、委托人
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股东账户卡；
（3）股东可采用信函、电子邮件、传真方式进行登记。股东须仔细填写《股
东大会参会股东登记表》
（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件等资料，
以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。
为 2023 年 12 月 13 日 16:00 前，以公司接收或签收时间为准）。
会议联系电话：0574-88178818
会议联系传真：0574-88178518
电子邮箱：mksw@nbmksw.com
联系地址：宁波市鄞州区金达南路 1228 号
邮政编码：315000
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（网络投票的具体操作流程见本通知附件一：
《参加网络投票的具体操作流程》）。
五、备查文件
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附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东大会参会股东登记表》
特此公告。
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董事会
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体 股东提
供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ，股 东 可以 通 过深 交 所交 易 系 统和 互 联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 1.00，采取等额选举，应选人数为 3 位）；
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 2.00，采取等额选举，应选人数为 2 位）；股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15-下午 15：00。
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者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
美康生物科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席美康
生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选
人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数（3）人
非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数（2）人
独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事候 应选人数（2）人
选人的议案》
选举田晓燕女士为公司第五届监事会监事
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备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
选举朱俊启先生为公司第五届监事会监事
非累积投票议案 同意 反对 弃权
《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于<美康生物科技股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<美康生物科技股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
投票说明：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；
位公章及法人代表签字；
委托人姓名或名称（签字/签章）： 。
委托人身份证号码（营业执照号码）： 。
委托人股东账号： 。
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委托人持股数及性质： 。
受托人签名： 。
受托人身份证号： 。
授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
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附件三：股东大会参会股东登记表
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身份证号码/营
姓名或名称：
业执照注册号：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
是否本人参会： 备 注：
说明：
以信函、电子邮件、传真方式进行登记，并附身份证及股东账户复印件等资料以
便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。
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