证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-094
香农芯创科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，现
决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会。现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章
程的规定。
现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 14:50。
网络投票时间：2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30-
体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
累计投票提案 等额选举
事候选人
事候选人
议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
议案 2.00 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
议案 3.00 将采用累积投票制进行逐项表决。本次应选独立董事两名，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交
易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议，股东大会方可进行审议表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，独立董
事对相关事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在《中国证券报》、
《证
券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告文件。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司
公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需
持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接
受电话登记。信函、传真、电子邮件应在 2023 年 12 月 13 日 17:00 前送达公司
证券部，来信请注明“股东大会”字样。
电话：0563-4186119
传真：0563-4186119
电子邮箱：ir@shannonxsemi.com
邮政编码：518000
通讯地址：深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 24 楼
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
二。
五、备查文件
意见》。
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司董事会
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一
参会股东登记表
股东姓名或名称
股东证件号码
股东帐号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
举例选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总
提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 12 月 14 日 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件三
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席香农芯创
科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表
决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的 同 反
提案名称 弃权
编码 栏目可以投
意 对
票
总议案：除累计投票提案以外的
所有提案
非累计投票提案：
《关于修订<独立董事制度>的议 √
案》
累计投票提案： 等额选举，填报投给候选人的选举票数
案》
会独立董事候选人
会独立董事候选人
委托人签名（盖章）: 委托人身份证（营业执照）号码：
持股数量： 股 受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止
注：1、委托人请在非累计投票提案等选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
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