证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-053
广东雄塑科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第六次会议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体监事发出通知；会议于 2023 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现
场方式召开。
（二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司监事会议事规则
（2023 年 11 月修订）》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整<未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，监事会认为：公司《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》
相关条款调整，是以《公司章程》为纲对“现金分红具体条件”的细节优化，保
持了内部规范的一致性。此举顺应了中国证券监督管理委员会鼓励现金分红导向，
符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件之要求，较好地协调
并兼顾了投资者合理回报与公司可持续性稳定发展，符合公司整体利益并有利于
维护广大投资者合法权益。
调 整 后 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报
规划（2022 年-2024 年）》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年十一月二十九日
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