证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-145
美尚生态景观股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
等通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服
务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任北京澄宇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计
工作情况确定审计费用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司
章程》的有关规定，美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第十五次会议的相关议案涉及股
东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第四次临时
股东大会。
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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