燕麦科技: 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告_股票频道

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技公告编号：2023-056
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召
开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023
年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长
兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司董事陈清财先生
担任公司董事会审计委员会委员，与邓超、邹海燕（召集人）共同组成公司第三
届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：邹海燕（召集人）、邓超、刘燕
调整后：邹海燕（召集人）、邓超、陈清财
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

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