证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-051
无锡德林海环保科技股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688069 德林海 2023/12/1
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 11 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
加无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的
函》，提请董事会将《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理
制度的议案》作为临时提案，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 22 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 12 月 8 日
网络投票结束时间：2023 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票
股东
序
议案名称 类型
号
A股
股东
非累积投票议案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制
度的议案》
上述议案 1 已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会
议审议通过，议案 2、3、4 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案
海证券报》披露的相关公告及文件。
本次增加临时提案的补充通知发出后，公司将于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司 董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
无锡德林海环保科技股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及
修订部分治理制度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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