证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-143
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
市公司”）第四届董事会
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023
年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00。
会议室
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第七次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-140）。会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 25 名，代表股份 13,463,535 股，占上市公司总
股份的 8.4346％。其中：
通过现场投票的股东共 1 名，代表股份 510,000 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东共 24 名，代表股份 12,953,535 股，占上市公司总股份
的 8.1151 %。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 名，代表股份 9,290,715 股，占上市公司
总股份的 5.8204 %。其中：
股份的 5.8204 %。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
北京国枫（深圳）律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具
法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果
如下：
的议案》
总表决情况：
同意 13,463,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 9,290,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过，相关关联股
东未出席表决。
四、律师出具的法律意见
律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表 决结果
均合法有效。
五、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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