证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-061
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开，全体
监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料
已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件
和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
公司监事会认为，鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》所确
定的首次授予激励对象中有 1 人因离职失去激励资格，根据公司 2023 年第一次
临时股东大会的授权，董事会对首次授予激励对象人数进行调整。
本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 19 人调整为 18
人，上述 1 名激励对象对应的拟授予限制性股票额度，将调整分配至本次激励
计划的预留授予，首次授予的限制性股票数量由 260 万股调整为 255 万股，预
留授予的限制性股票数量由 42.1524 万股调整为 47.1524 万股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事一
致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》（公告编号：2023-
公司监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的首次授予条件符
合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，同意以 2023 年 11 月 28 日为
首次授予日，授予价格为 6.00 元/股，向符合授予条件的 18 名激励对象授予共
计 255 万股限制性股票。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事一
致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。
公司监事会认为，本次部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未
改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不影响募投项目的实施，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，
也有利于公司的长远发展。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事一
致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-055）。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
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