证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-017
深圳威迈斯新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议，于 2023 年 11 月 17 日发出会议通知，并于 2023 年 11 月 28 日以现场与通
讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。董事
长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的最新规定，对相关治理制度进行了梳理，并结合公
司实际情况，决定对部分治理制度进行修订及制定。
与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
修订后的相关制度。
上述第 1-5 项及第 16 项子议案涉及的制度尚需提交公司 2023 年第一次临时
股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》
（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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