证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-078
江西同和药业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）于2023年11月
期四）召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议时间：
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2023 年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023
年 12 月 14 日 9：15— 15：00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2023 年 12 月 08 日（星期五）15：00 深圳
证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在
审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表
决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
说明：
第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 2-4
项提案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
并对计票结果进行披露。
提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。
三、会议登记事项
（1)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证
明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执
照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法
定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）
和持股证明办理登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异
地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以
收到时间为准，但不得迟于 2023 年 12 月 11 日 17：00 送达，来
信请寄：江西省奉新县奉新高新技术产业园区，公司董事会办公
室收（信函上请注明“股东大会”字样）
，邮编 330700，不接受
电话或电子邮件登记。
和 14:00-17:00。
议室。
联系人：张波、艾佳鑫
联系电话：0795-4605333\4605773
传真：0795-4605772
并需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（现场会议召开当日），9:15—15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具体的 身份认 证流程 可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席江西同和
药业股份有限公司 2023 年 12 月 14 日召开的公司 2023 年第二
次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束时止。
委托人姓名（名称）
：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）
：
委托人持有公司股份性质： 委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人签字（或盖章）：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
注：1、在“同意”、
“反对”或“弃权”项下打√。
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