证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-056
山东南山铝业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.6548
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,605,074,103 99.1830 37,688,615 0.8117 241,300 0.0053
市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,605,074,103 99.1830 37,688,615 0.8117 241,300 0.0053
控股有限公司至香港联交所上市的预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,605,074,103 99.1830 37,688,615 0.8117 241,300 0.0053
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,605,074,103 99.1830 37,688,615 0.8117 241,300 0.0053
市有利于维护股东和债权人等相关方合法权益议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,605,074,103 99.1830 37,688,615 0.8117 241,300 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,605,131,203 99.1843 37,593,515 0.8096 279,300 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,605,084,103 99.1832 37,640,615 0.8106 279,300 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,605,074,103 99.1830 37,688,615 0.8117 241,300 0.0053
效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,605,074,103 99.1830 37,688,615 0.8117 241,300 0.0053
市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,605,074,103 99.1830 37,688,715 0.8117 241,200 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,635,988,878 99.8489 6,865,040 0.1478 150,100 0.0033
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于分拆所属子公司南山铝
业国际控股有限公司至香港
联交所上市符合相关法律、
法规规定的议案
关于分拆所属子公司南山铝
联交所上市方案的议案
关于<山东南山铝业股份有
限公司分拆所属子公司南山
港联交所上市的预案>的议
案
关于分拆所属子公司上市符
行）>的议案
关于分拆所属子公司南山铝
业国际控股有限公司至香港
和债权人等相关方合法权益
议案
关于公司保持独立性及持续
经营能力的议案
关于子公司具备相应的规范
运作能力的议案
关于本次分拆目的、商业合
的议案
关于本次分拆履行法定程序
律文件有效性的说明的议案
关于提请股东大会授权董事
拆上市有关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：凌浩、段君僖
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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