长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件
会议文件
长园科技集团股份有限公司
二〇二三年十一月
长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件
长园科技集团股份有限公司
会议议程
现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:00
主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：
《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修
订）
》
议程二：股东发言
议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
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议案一
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关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修
订）
各位股东：
一、融资申请及担保情况概述
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召
开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申
请融资并提供担保的议案（修订）》，对经公司第八届董事会第四十二次会议审
议通过的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》进行修订，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事
项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通
过。修订后具体授信申请及担保情况如下：
向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信，合计授信额度为不超过人民
币 11 亿元，授信期限一年。公司使用授信时，公司提供长园深瑞 100%股权作为
质押担保，并由长园深瑞提供连带责任担保；长园深瑞使用授信额度时，由公司
提供保证责任担保并提供长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为
抵押担保。
简称“珠海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、控
股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）向中信
银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，合计授信额度为不超过人民币 8 亿
元，授信期限一年，公司提供保证责任担保，以全资子公司长园（珠海）创新科
技有限公司（原名：珠海达明科技有限公司，以下简称“长园创新”）名下位于
珠海市高新区科技八路 5 号的土地及建筑物为珠海运泰利的授信申请提供抵押
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担保，以公司下属合伙企业长园（深圳）新能源汽车产业一期合伙企业（有限合
伙）（以下简称“长园一期”）、长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有
限合伙）（以下简称“长园二期”）持有的中材锂膜有限公司不超过 17,463.4 万
股的股权（股权占比 4.18%）为公司及前述子公司的授信申请提供质押担保。控
股子公司长园共创其他股东（其他股东持股比例为 1.7%）未提供担保。
为不超过人民币 3 亿元，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一
道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。
二、担保对象基本情况
（一）长园深瑞
安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设
备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项
目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配
电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控
设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪
表的生产等。
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 596,256.06 701,100.16
负债总额 312,738.89 431,838.59
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资产负债率 52.45% 61.59%
净资产 283,517.17 269,261.57
营业收入 318,697.81 224,864.79
净利润 27,607.03 21,794.16
（二）珠海运泰利
五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研
究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设
备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；
货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制
造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；
智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 343,315.86 339,170.18
负债总额 247,089.78 219,809.44
资产负债率 71.97% 64.81%
净资产 96,226.08 119,360.74
营业收入 175,884.72 133,741.86
净利润 6,173.21 9,045.99
（三）长园电力
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配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服
务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气
安装服务；建设工程施工；检验检测服务。
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 101,025.75 151,026.36
负债总额 50,689.47 100,135.50
资产负债率 50.17% 66.30%
净资产 50,336.28 50,890.86
营业收入 64,115.28 52,833.26
净利润 2,958.79 -24.17
（注：长园电力 2023 年 9 月 30 日的数据为合并下属控股子公司珠海市深瑞智联科技
有限公司后的财务数据）
（四）长园共创
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业
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自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；
输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件
开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网
设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服
务。
管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1%股权，自然人伍保兴持有其 0.70%股权。
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 99,190.15 157,714.91
负债总额 44,324.67 94,334.84
资产负债率 44.69% 59.81%
净资产 54,865.48 63,380.07
营业收入 56,993.65 50,203.08
净利润 8,412.42 7,816.43
三、质押物/抵押物情况
（一）质押物情况
目前处于质押状态，质押权人为中国银行股份有限公司深圳市分行。
股权。本次质押的中材锂膜股权以公司所持长园一期、长园二期合伙份额对应的
中材锂膜股权为限，公司提供长园一期、长园二期所持中材锂膜不超过 17,463.4
万股的股权为所申请的银行授信提供担保。该资产目前处于质押状态，质押权人
为中信银行股份有限公司珠海分行。
以上质押物目前不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）抵押物情况
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建筑面积
权属单位 房地产证 账面价值（未经审
（㎡）
计，单位：万元）
长园深瑞继
粤（2020）深圳市不动产
保自动化有 22,843.00 772.92
权第 0093247 号
限公司
该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，
目前抵押给中国银行股份有限公司深圳市分行。
建筑面积/土
权属单位 房地产证/土地使用证 账面价值（未经审
地面积（㎡）
计，单位：万元）
长园（珠 粤（2020）珠海市不动产权
海）创新 第 0008450 号
科技有限 粤（2020）珠海市不动产权
公司（原 第 0008449 号
名：珠海 粤（2020）珠海市不动产权 24,528.04
达明科技 第 0008918 号
有限公 粤（2020）珠海市不动产权
司） 第 0008913 号
合计 48,239.46 24,528.04
该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，
该土地及建筑物目前抵押给中信银行股份有限公司珠海分行。
筑物
建筑面积/土地面 日的账面价值
权属单位 房地产证/土地使用证
积（㎡） （未经审计）(万
元）
粤（2021）深圳市不动产
长园集团 18,702.48 30,298.02
权第 0177780 号
合计 18,702.48 30,298.02
该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，
该土地及建筑物抵押权人为中国建设银行股份有限公司深圳市分行。
四、担保的必要性和合理性
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为满足公司资金需求、保障公司及子公司经营活动的有序开展，公司及子公
司长园深瑞等向银行申请授信额度，提供质押物/抵押物担保并提供连带责任担
保，符合公司实际情况。本次担保对象中长园共创为非全资子公司，长园共创其
他股东分别是长园共创员工持股平台及自然人持股，持股比例 1.7%，未提供担
保。公司能对前述担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担
保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》，同意对经公司
第八届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司及子公司向金融机构申请融
资并提供担保的议案》进行修订。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 488,779.97 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 97.83%，占公司最近一期经审计总资产的比例
为 35.48%。公司及控股子公司对外担保余额为 345,000.21 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 69.05%，占公司最近一期经审计总资产的比例为
股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。
现将以上议案提交股东大会审议。
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