证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-057
中船汉光科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第六次会议通知已于 2023 年 11 月 22 日通过电话、通讯及书面方式
向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 11 月 28 日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，
实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 3 人，监事李宇、
邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席熊
建荣女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际建
设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用
途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延
期，不会对公司的正常经营产生不利影响，该事项已履行了相关审批
程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意对部分
募集资金投资项目进行延期。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司监事会
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