证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-054
重庆燃气集团股份有限公司
第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十二次（临时）会议于
式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。
本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女
士主持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监
事会议事规则》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于修订公司《独立董事制度》的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
三、关于制定公司《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
四、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
五、关于 2023 年—2024 年采暖季新增 3 亿元银行授信额度择机使用
的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
六、关于调整公司独立董事津贴的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
七、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
八、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于开展经营活动规范
管理情况专项监督检查报告》的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○二三年十一月二十九日
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