证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-077
江西同和药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十七次会议于2023年11月21日以电话、邮件的方式向全体监事发出会
议通知，2023年11月28日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席
余绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人,实际到会监
事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
经审核，监事会认为：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升
公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会
二〇二三年十一月二十八日
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