证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-091
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次监事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第
六次会议于 2023 年 11 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
分募集资金用途的议案》。
经审议，监事会认为：本次变更募投项目以及部分募集资金用途的内容和决
策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及
公司的有关规定。本次变更募投项目以及部分募集资金用途，能够进一步提高募
集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，不存
在损害公司和中小股东合法利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目以及部分募集资金用
途的公告》（公告编号：2023-086）。
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久
补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率；不存
在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-087）。
案》
经审议，根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，监事会同意公司注销
存放于公司回购专用账户的 9,656,934 股股份。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份的公告》
（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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