证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-045
君亭酒店集团股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2023 年 11 月 28 日（星期二）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中
心 3 号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日通过短信、邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时
股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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