证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-076
江西同和药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十九次会议（以下简称“会议”）于2023年11月21日以电话及电子邮
件方式发出会议通知，2023年11月28日以现场结合通讯表决的方式在
公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由
董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及《江西同和药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升
公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》
和《公司章程修订对照表》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易
所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大
会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会
议事规则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易
所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会
议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议
事规则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
为完善独立董事聘任及管理要求，明确独立董事职权，根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，同意对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
为完善公司治理结构，加强公司内部控制制度建设，充分发挥独
立董事在年报信息披露工作中的监督、协调作用，维护中小投资者的
利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交
易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事
年报工作规程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
年报工作规程》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
议案》；
为完善公司治理结构，加强公司内部控制制度建设，充分发挥董
事会审计委员会在年报信息披露工作中的监督、协调作用，维护中小
投资者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深
圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《董
事会审计委员会年报工作规程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审
计委员会年报工作规程》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易
所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会
战略委员会工作细则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战
略委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易
所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会
审计委员会工作细则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审
计委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易
所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会
提名委员会工作细则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提
名委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
的议案》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易
所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
为进一步提升公司治理水平，充分发挥独立董事在公司治理中的
作用，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交
易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定《独立董
事专门会议制度》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专
门会议制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
案》；
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十八日
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