证券代码：002775 证券简称：文科园林
公告编号：2023-104
债券代码：128127 债券简称：文科转债
深圳文科园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第
五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及指定董 事代行
董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意指定公司董事莫静怡女士代 行董事
会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。具体情
况详见公司于2023年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-075）。
莫静怡女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前 培训，
并于近日取得了上市公司董事会秘书培训证明。
公司于2023年11月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过 了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长 提名，
董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任莫静怡女士（简历详见附 件）为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满时为
止。
莫静怡女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证 明，具
备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律 法规规
定的禁止任职的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则 》等规
定。公司独立董事对本次聘任莫静怡女士为公司董事会秘书的事项发表 了明确
同意的独立意见。
莫静怡女士联系方式如下：
联系电话：0755-33052661
传 真：0755-83148398
电子信箱：investor@wkyy.com
联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田 科技广
场）A栋36层
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十九日
附件：董事会秘书简历
莫静怡：1991年出生，中国国籍，中南财经政法大学民商法专业， 法学学
士；华中科技大学翻译专业，文学学士。2014年至2017年任专职律师；2017年
至2023年8月在佛山市建设发展集团有限公司历任法务、风控合规部副部长、风
控安全部副总监；2022年4月至2023年6月任佛山建发产业园区开发有限 公司董
事；2022年12月起至今任深圳文科园林股份有限公司董事；2023年9月起至今任
深圳文科园林股份有限公司副总裁，代行董事会秘书职责。
莫静怡女士不存在在公司控股股东、实际控制人等单位任职的情况 ，莫静
怡女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。莫静怡 女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在 因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明
确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳 证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第
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