证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-076
宇环数控机床股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十七次会议
于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 27 日向各位监事发出，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》的规定。
本次会议由李海燕女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议，形成决
议如下：
一、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》
监事会认为：本次投资设立全资子公司有利于进一步拓展公司业务，符合公司的
发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本次投资设立全资子公
司事项。
《关于公司投资设立全资子公司的公告》内容详见同日巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
（一）公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 监事会
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