证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-069
宁夏青龙管业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
级管理人员发出。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，对《公司章程》相关条款
内容进行修订。
具体修订内容详见于 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程修正案》。
本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
本议案经公司股东大会审议批准后，公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的工
商备案登记手续。
（二）《关于修订公司独立董事制度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》
《上市
公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，对《公司独立董事制度》进行
修订，修订后的制度详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《公
司独立董事制度》。
本议案需提交股东大会审议通过。
（三）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，对《公司董事会审计委员
会 工 作 细 则 》 进 行 修 订 。 修 订 后 的 制 度 详 见 2023 年 11 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)的《公司董事会审计委员会工作细则》。
本议案属董事会权限，无需提交股东大会审议。
（四）《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
公司定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）在宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦 12
楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
《关
于修订公司独立董事制度的议案》。
股权登记日为 2023 年 12 月 11 日。
具体内容详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 等公司指定
信息披露媒体上的《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时度股东大会
的通知》（公告编号：2023-070）
。
三、备查文件
第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
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