证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-058
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以
专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思
良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，
欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司目前的实际控制人为青岛市国资委，根据公司发展战略
及实际情况，结合公司未来经营发展的需要，公司拟将注册地址
迁至青岛市，以便更好发挥股东资源优势，提高公司的综合竞争
力，促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会同意将公司注
册地址由“南宁高新技术开发区高新四路 9 号”变更为“山东省
青岛市即墨区蓝色硅谷核心区滨海路 50 号国信海创基地”，最
终注册地址以工商登记部门核准信息为准。
《关于拟变更公司注册地址的公告》的具体内容详见信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《证券日报》。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期待确定
后另行通知。
三、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十八日
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