证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-055
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
董事送达了第七届董事会第二十四次会议通知。
二十四次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有
效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未满足
行权条件及注销该期股票期权的议案》
鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未完成，所有
激励对象不可行权。董事会同意按照《北京京能电力股份有限公司股
票期权激励计划（草案）
》及相关规定向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司申请办理注销首次授予和预留授予的第三期股票期
权共计 18,554,843 股，其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预留
授予股票期权 1,798,181 股。
具体内容详见公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于修改<北京京能电力股份有限公司公司
章程>的议案》
董事会同意公司依照相关法律法规和规范性文件的最新修订情
况对公司现行《北京京能电力股份有限公司公司章程》部分条款进行
修订。同意在公司股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司相关
人员办理工商变更登记相关事宜，
《北京京能电力股份有限公司公司
章程》最终修改的内容以工商登记机关核准登记内容为准。
具体内容详见公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于变更公司副总经理的议案》
赵剑波先生因工作调动原因已辞任公司副总经理职务，相关情况
详见公司 2023 年 11 月 18 日发布的相关公告。
张奇先生因工作变动，不再担任公司副总经理职务，董事会同意
其职务变动事宜，其职务变动事宜自本次董事会通过之日起生效。
董事会同意聘任王清先生、李前宇先生担任公司副总经理职务，
任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议
案》
董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任京
能电力 2023 年度审计中介机构，为公司提供年度财务决算审计及内
控审计等服务。
具体内容详见公司同日公告。
审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于审议京能电力经理层成员 2023 年度个
人业绩考核责任书的议案》
董事会同意公司编制的京能电力经理层成员 2023 年度个人业绩
考核责任书。同意新任职经理层成员岗位说明书及聘任协议书。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议
案》
董事会同意公司于2023年12月14日召开2023年第二次临时股东
大会。并在本次董事会审议通过后，发布股东大会会议通知。
具体内容详见公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十九日
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