证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-065
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十六次会议。会议于 2023
年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《江苏汇鸿国际集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议由董事长陈述先生主
持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的议案》
董事会同意公司根据《国开发展基金投资合同》约定，以人民币 7,000 万元
回购国开发展基金有限公司持有的江苏汇鸿冷链物流有限公司 11.856%的股权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于回购国开发展基
金有限公司持有的子公司股权的公告》（公告编号：2023-066）。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>
及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>
及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-065
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>
及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《投资者关系管理制度》。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>
及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《公司章程》（2023 年 11 月修
订）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
