证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-167
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次
会议的通知于 2023 年 11 月 22 日发出，会议于 2023 年 11 月 28 日 13 时以通讯
方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。
会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——回购股份》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司回购
管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司回购管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会审议通过并自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上
市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《山东步长
制药股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市
场竞争力，公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司拟将其所拥有的 2 项
研发项目转让给公司全资子公司保定天浩制药有限公司。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于子公司之间拟转让资产的公告》（公告编号：2023-168）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
