证券代码：002775 证券简称：文科园林
公告编号：2023-103
债券代码：128127 债券简称：文科转债
深圳文科园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议通知于2023年11月27日以邮件的形式发出，会议于2023年11月28日 以现场结
合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事
司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《 中国证
券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露 网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十九日
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