证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-075
宇环数控机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十七次会议于
子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 27 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。经与
会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 关于公司
投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
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