证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-059
安泰科技股份有限公司
第八届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议通知于 2023 年 11 月
召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需公司 2023
年第二次临时股东大会审议通过。
公司拟在北京产权交易所联合公开挂牌转让控股子公司安泰环境 14%股权，
相关内容详见公司 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限
公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委
员会及深证证券交易所最新实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定，公司结合实际情况，拟对《安
泰科技股份有限公司独立董事制度》进行修订。相关内容详见公司2023年11月29
日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司独立董事制度》。
本议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
《关于召开安泰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟定于 2023 年 12 月 19 日（周二）下午 14:30，召开公司 2023 年第二
次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于
召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
