证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-026号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西焦化股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月
公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议
由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
李玉敏先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，第九
届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务，辞
职后李玉敏先生将不再担任公司任何职务。
经公司董事会提名委员会审查，董事会提名李永清先生为第九届董
事会独立董事候选人（个人简历附后），第九届董事会审计委员会主任
委员、第九届董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。独立董事候选人的有关资料尚需上海
证券交易所审核通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2023-027 号《山西焦化股份有限公司关于变更独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告》
。
（二）关于解聘张国富副总经理职务的议案
会议决定：解聘张国富先生担任的公司副总经理职务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2023-028 号《山西焦化股份有限公司关于解聘张国富副
总经理职务的公告》
。
（三）关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令
〔第 220 号〕）等有关规定，结合公司实际情况，修订了《山西焦化股
份有限公司章程》部分条款。
该议案需提交股东大会予以审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2023-029 号《山西焦化股份有限公司关于修订公司章程
的公告》。
（四）关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令
〔第 220 号〕）等有关规定，公司修订了《山西焦化股份有限公司独立
董事制度》（以下简称《独立董事制度》）部分条款，《独立董事制度》
详见上海证券交易所网站。
该议案需提交股东大会予以审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于制定《山西焦化股份有限公司独立董事专门会议制度》
的议案
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220
号〕）等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》
的规定，公司制定了《山西焦化股份有限公司独立董事专门会议制度》
（以下简称《独立董事专门会议制度》），《独立董事专门会议制度》
详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年
年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 8 日（星期五）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2023-030 号《山西焦化股份有限公司关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
李永清，男，汉族， 1955 年 1 月出生，山西静乐人，硕士研究生
学历，中共党员，高级会计师，1982 年参加工作，历任山西证券股份有
限公司董事，山西国际贸易中心有限公司总经理，山西省国信投资（集
团）有限公司财务总监。现任太原市康培园林绿化工程有限公司顾问，
山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事，大同新成新材料股份有限公
司独立董事。
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