证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-059
福达合金材料股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日以
专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第六次会议的通
知，并于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会
议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中
华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会
议的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王达武、陈松扬回避
表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于出售资产暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-061）。
上述议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会进行审议。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王达武、陈松扬回避
表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于 2023 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2023-062）。
上述议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会进行审议。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
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