证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-032
宁波富达股份有限公司
十一届五次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2023 年
员。本次会议应参与表决董事为 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议符合《中华人民
共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议
合法有效。会议表决通过了以下决议:
一、关于补选十一届董事会董事的议案
公司董事会于近日收到公司董事长张建军先生的书面辞职报告,张建军先生因工
作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等相关
职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张
建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工
作的正常运行。根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司董
事腾飞女士代行董事长职责。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。
经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，本次董事会审议通过了补选公司
十一届董事会董事的议案，拟补选郑铭钧先生（简历附后）为公司十一届董事会非独
立董事，并提交公司股东大会审议，任期自相关股东大会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意聘任的意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报请股东大会审议批准。
二、关于聘任十一届董事会秘书的议案
公司董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书赵立明先生的书面辞职报告,赵立
明先生因年龄原因向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，其辞职后不
再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会考察评议、全体与会董事表决，一致
同意聘任张琛炜先生为公司十一届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十一届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意聘任的意见。
张琛炜先生（简历附后）已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证
明》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，任职资格符合《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
公司决定 2023 年 12 月 14 日（周四）召开 2023 年第一次临时股东大会，会议形
式采用网络与现场相结合的方式。其中现场会议上午 9:00 召开。会议地点：宁波市海
曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305 室。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
《宁波富达关于召开 2023 年第一次临
时股东大会通知的公告》（临 2023-033）。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
附件：
郑铭钧简历
男，1977 年 2 月出生，汉族，浙江余姚人。1999 年 3 月加入中国共产党，1996
年 8 月参加工作，大学学历、工程硕士学位，高级经济师。曾任余姚市委办公室副主
任；余姚市临山镇党委副书记、镇长、党委书记；宁波市江北区政府副区长、党组成
员；宁波城建投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任宁波城建投资
集团有限公司董事长、党委书记。
张琛炜简历
男，1977 年 12 月出生，汉族，浙江宁波人。1998 年 12 月加入中国共产党，2003
年 7 月参加工作，中国人民大学财政金融学院财政学专业毕业，研究生学历，硕士学
位，中国注册会计师、注册内审师、金融风险管理师，具有证券从业资格、基金业从
业资格。历任中国太平洋财产保险股份有限公司合规经理、申银万国证券股份有限公
司审计主管、交银国际(上海)股权投资管理有限公司总经理助理、大连万达(上海)金
融集团有限公司风控总监、上海复星高科技(集团)有限公司风控执行总经理、宁波勇
诚资产管理有限公司副总经理。现任宁波富达股份有限公司党委委员。
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