上海第一医药股份有限公司
会议资料
二○二三年十二月六日
上海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料
一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 ………………………… 1
二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 ………………………… 2
三、关于修订《独立董事制度》的议案……………………………… 4
四、关于公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的议案……… 5
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? 会议时间：
现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 13∶30
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日
至 2023 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
召开当日的 9:15-15:00。
? 现场会议地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20
楼第三会议室
? 会议主持人：董事长
? 会议议程：
一、报告现场会议出席情况，宣布公司 2023 年第二次临时股东
大会开始
二、宣读和审议本次股东大会议案
三、股东发言、提问及解答
四、大会进行表决
五、宣布现场表决结果
六、律师宣布见证意见
七、宣布会议结束
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为了维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，以及股东在股东大
会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关
要求，特制定如下会议须知：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书和持
个人有效身份证件出席股东大会。
三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履
行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
五、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，请于会议开始前向大会秘书
处登记，出示持股的有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处安排发言。
未登记发言而要求发言的，由大会秘书处视会议情况酌情安排。
六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述
观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。
七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，会议不设辩论程序，
与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东应尊重他人，不打断公司有关人员的回答或其他股东的发言，否则以扰乱大
会的正常秩序和会议议程处理。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会
议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公
司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择
一种表决方式，不能重复投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。
十一、采取现场投票方式表决的，股东（包括股东代理人）投票时应当注明股东名称
或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名。股东（包括股东代理人）对本次股东大会
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审议的议案应逐项表决。在议案表决项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，选择
方式以在所选项对应的空格中打“√”为准。
十二、不使用本次会议发放的表决票，或未填、错填、多选、字迹无法辨认、涂改的
表决票，或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为
“弃权”。
十三、股东已经在授权委托书中明确表明对各项议案表决意见的，股东代理人只能按
照股东的表决意见投票，股东代理人更改表决票上股东委托表决意见的行为无效，其所持
股份数的表决结果均计为“弃权”。
十四、表决结束后，请在“股东（或股东代表）签名”处签署本人姓名或委托人姓名，
未签署本人姓名或委托人姓名的，则作“弃权”处理。
十五、大会审议议程结束后，停止发票；大会投票议程结束后，停止投票。
十六、根据《公司章程》的规定，股东大会投票表决至少有两名股东、一名监事、一
名律师监票。股东可现场举手自荐监票，若无人举手，候补名单由大会秘书处提供。投票
结束后，监票人打开票箱进行清点和统计，表决结果待逐项投票结束后由大会秘书处当场
公布。
十七、本次股东大会共审议 2 项议案，根据《公司章程》规定，本次股东大会审议议
案均为普通决议议案，应由出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
表决同意方可通过。
十八、议案表决后，由大会秘书处宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
十九、根据相关规定，本公司不向参加股东大会的股东发礼品而侵犯其他广大股东的
利益。
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议案 1：
上海第一医药股份有限公司
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东、股东代表：
受公司董事会委托，现向各位股东和股东代表报告公司《关于修订<独立董事制度>的
议案》
，请大会审议：
《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》于 2023 年 4 月 14 日正式印
发，全面启动了上市公司独立董事制度改革，提出了明确的独立董事职责定位、优化履职
方式、强化任职管理、改善选任制度等方面的改革任务。中国证监会于 2023 年 8 月 1 日发
布《上市公司独立董事管理办法》进一步完善了上市公司独立董事相关配套制度，细化独
立董事制度各环节具体要求。上海证券交易所于 2023 年 8 月 4 日修订了《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
，要求上市公司在一年过渡期内，根据独立董
事改革的相关指导规则配套调整相关制度。结合上述要求和公司独立董事工作实际，公司
拟对《独立董事制度》进行全文修订。
该事项已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司《独立董事制度》
全文已于 2023 年 11 月 21 日披露在上海证券交易所网站。
以上议案，提请各位股东、股东代表审议。
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议案 2：
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关于公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的议案
各位股东、股东代表：
受公司董事会委托，现向各位股东和股东代表报告公司《关于公司及全资子公司拟签
订房屋征收补偿协议的议案》，请大会审议：
根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2021〕
化剂有限公司（以下简称“长城华美”）位于上海市黄浦区福州路 342-356 号、山西南路
屋征收单位为“上海市黄浦区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市黄浦
第二房屋征收服务事务所有限公司”
（以下简称为“二征所”）
，房屋评估单位为“上海房地
产估价师事务所有限公司”，面积测量单位为“上海宝源建设工程勘测有限公司”，系二征
所委托。
经多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，我司拟与房屋征收单位、房屋征
收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 79 街坊（企事业单位）
结算单》（以下简称“补偿协议”）
。
根据补偿协议，我司及长城华美预计可获得该四处房屋的征收补偿款合计为
元，支付日期为协议生效后，公司搬离原址 90 日内。
上述事项授权公司经营层具体负责协议的签署与执行。
该事项已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容已于 2023 年
以上议案，提请各位股东、股东代表审议。
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