证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-024
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式
向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人
数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列
席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日披露的《独立董事工作制度》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需公司股东大会审议。
详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
详见同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
详见同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
详见同日披露的《独立董事年报工作制度》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
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